会议选举张飞飞先生为皖能股份公司第七届董事
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发布日期:2013-03-26 稿件来源:admin 浏览量:1655

发布日期:2012-04-27 稿件来源:admin 浏览量:705 4月26日,皖能股份公司在能源大厦三楼会议室召开2011年度股东大会、七届一次董事会和七届一次监事会。公司股东代表、董事、监事出席相应会议,公司经营层列席会议。 股东大会由股份公司董事长张飞飞主持,会议审议通过2011年度董事会工作报告、监事会工作报告等11项议案,选举张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明、阮应国、程光杰、孙素明为皖能股份公司第七届董事会董事,选举史建伟、杨治成为皖能股份公司第七届监事会监事,张友斌4月24日经公司职工代表大会选举为皖能股份公司职工代表监事。 随后,张飞飞主持召开七届一次董事会,会议选举张飞飞先生为皖能股份公司第七届董事会董事长,汤大举先生为副董事长,聘任施大福先生为皖能股份公司总经理,李波先生为皖能股份公司副总经理兼董事会秘书,方世清先生为皖能股份公司副总经理,倪鹏先生为皖能股份公司总工程师,盛胜利先生为皖能股份公司财务总监,方慧娟女士为皖能股份公司证券事务代表。会议还审议通过了《关于选举第七届董事会专业委员会组成人员的议案》、《公司董事会秘书工作细则》等17项议案。 史建伟主持召开七届一次监事会,会议选举史建伟先生为公司第七届监事会主席。会议还审议通过了《公司2012年第一季度报告全文及其正文》等4项议案。

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3月21日上午,皖能股份公司第七届董事会第九次会议在能源大厦三楼会议室召开,受董事长张飞飞委托,公司副董事长汤大举主持会议,公司董事、监事及高级管理人员参加会议。 会议审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度总经理业务报告》、《公司2012年度报告全文及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度财务决算的报告》、《关于2012年末资产减值测试的议案》、《预计公司2013年度日常关联交易的议案》、《关于会计师事务所2012年度财务报告审计工作总结及聘请公司2013年度审计机构的议案》、《关于皖能集团财务公司2013年度为子公司提供贷款的议案》、《关于2012年度内部控制的自我评价报告》、《关于参与马鞍山农村商业银行配股的议案》。 2012年,皖能股份公司取得骄人成绩。公司实现主营业务收入76.45亿元,实现利润总额3.93亿元;归属于上市公司股东的净利润2.84亿元,较上年增长1396.61%;实现基本每股收益0.367元/股,较上年增长1368%,成为最具发展潜力电力上市公司之一。 董事会决定,2012年度拟向全体股东按每10股派现金0.4元,本年度不进行资本公积金转增股本。 汤大举指出,皖能股份公司2012年取得的成绩来之不易,希望公司经营班子再接再厉,2013年争取为广大股东创造更好的业绩。

(文/方慧娟 图/殷大武) 相关附件:

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